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一则合同诈骗案例

更新时间:2020-07-04 17:15

  一则合同诈骗案例 1998年4月,许前发(正在遁)正在常宁市知己款待所 碰到被告人刘光波,以有钨砂出卖为由条件刘光波先容他人 前来购置。刘光波示意订交,并与郴州市对外经济营业公司 生意员周筑徕相干,周筑徕又见告郴州市冶金公司司理李水 清到常宁购置钨砂,李水清示意订交。1998年5月初, 许前发找到被告人廖升旗,廖升旗又找来被告人陈年徕,三 人筹商联合做钨砂诈骗生意。1998年5月11日,郴州 市冶金公司司理李水清派公司生意员欧阳谍跟周筑徕到常 宁看货取样。许前发与被告人陈年徕即将欧阳谍、周筑徕带 到常宁市白沙镇个人户张仁成的磁选厂,许前发对张仁成谎 称要购置该厂钨砂,并条件先取样化验,张仁成示意订交, 许前发就要欧阳谍正在该厂提取少量钨砂作样品带回郴州检 测。同年5月21日,样品经郴州市冶金公司中央化验室检 测,含钨量达70.3%。李水清睹钨砂纯度高,即肯定购 买,5月15日又陈设生意员欧阳谍、肖富烈率领2000 0元定金到常宁市与许前发和被告人廖升旗、陈年徕签署钨 砂购销合同,此日上午廖升旗假意常宁市荫田磁选厂的代外 并假名廖爆发与郴州市冶金公司生意员欧阳谍正在常宁市红 双喜宾馆306房间洽淡合同签署事宜,并收取郴州市冶金 公司预付的20000元定金。被告人廖升旗、刘光波、陈 年徕及许前发即将此款私分。被告人陈年徕从廖升旗处领取 现金4600元,被告人刘光波和许前发联合从廖升旗处领 取现金9300元。其余款由廖升旗据有。合同签署后,许 前发与被告人廖升旗等人将欧阳谍、肖富烈、刘光波陈设住 宿正在常宁市红双喜宾馆。许前发找来本市罗桥供销社退息职 工蔡贤臣(正在遁)买钛铁假意钨砂。5月17日,蔡贤臣带 被告人陈年徕及许前发到耒阳市灶市村第四村民小组姚邦 玉家购置钛铁。到姚邦玉家后,陈年徕于当日去广东。许前 发以每吨100元的价钱从姚邦玉处购置了钛铁20吨,并 于当晚将钛铁运回常宁市贮放正在荫田工商所一空房内。5月 18日上午,许前发等人告诉郴州市冶金公司的生意员货已 盘算好,条件其带款来常宁市荫田镇提货。18日下昼,被 告人陈年徕从广东回到常宁。5月19日下昼,许前发、蔡 贤臣与被告人廖升旗、陈年徕、刘光波及郴州市冶金公司的 生意员和周筑徕一同租乘朱晓红的车到常宁市荫田镇。下 午,郴州市冶金公司有劲人李水清带现金来常宁市荫田镇提 货,为了袒护以钛铁替代钨砂的真象,被告等人存心逗留时 间到傍晚才让李水清看货。当晚,李水清误将钛铁当成钨砂 购置,正在付清货款15万元群众币后,即将19.6吨钛铁 统统运回郴州。被告人廖升旗、陈年徕、刘光波同许前发、 蔡贤臣及周筑徕、朱晓红当晚又赶回常宁市宜阳镇,正在达湘 运旅社的住房内分赃。此中,被告人陈年徕分得31000 元,被告人刘光波分得28500元,许前发分前3200 0元,蔡贤臣分得15000元,朱晓红分得3800元, 被告人廖升旗分得32000元,此前周筑徕领走3000 元,余款4700元联合挥霍。大家对所分赃款差异打了领 条交给被告人廖升旗保管。李水清将钨砂运回郴州后,于5 月21日取样检测, 其砂含钨量为0. 24%至0. 33%, 方知货品是钛铁。李水清立即同欧阳谍赶到常宁寻找被告 人,并向公安陷坑报案,1998年7、8月,三被告人被 抓获归案。归案后,被告人陈年徕退缴赃款35600元, 被告人刘光波退缴赃款33000元。

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